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Atividade
| 113680 - Crime Organizado e Lavagem de Ativos |
| Período da turma: | 14/08/2023 a 18/11/2023
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| Descrição: | A lavagem de ativos é atividade essencial aos mercados ilícitos, pois permite a readequação dos ganhos econômicos da atividade ilícita para o mercado lícito. Essa aula pretende compreender os diferentes tipos de ativos, examinar os organismos internacionais referentes no tema e analisar as estratégias e boas práticas que vêm sendo adotadas pelo mundo.
Gafilat (2022). 10 años de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – RRAG. https://www.gafilat.org/index.php/en/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4012-x-anos-rrag-librillo/file Gafilat (2022). Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4329-recomendaciones-metodologia-actjul2022/file Gafi (2023). Grupo de Acción Financiera. https://www.fatf-gafi.org/en/home.html Gafilat (2023). Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. https://gafilat.org/index.php/es/ |
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| Carga Horária: |
2 horas |
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| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 12000 | ||||
| Ministrantes: |
Christian Alejandro Serón Leal |
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