Atividade

124545 - Crime Organizado e Lavagem de Ativos

Período da turma: 03/06/2024 a 18/08/2024

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Descrição: A lavagem de ativos é atividade essencial aos mercados ilícitos, pois permite a readequação dos ganhos econômicos da atividade ilícita para o mercado lícito. Essa aula pretende compreender os diferentes tipos de ativos, examinar os organismos internacionais referentes no tema e analisar as estratégias e boas práticas que vêm sendo adotadas pelo mundo.

Gafilat (2022). 10 años de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – RRAG. https://www.gafilat.org/index.php/en/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4012-x-anos-rrag-librillo/file

Gafilat (2022). Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4329-recomendaciones-metodologia-actjul2022/file

Gafi (2023). Grupo de Acción Financiera. https://www.fatf-gafi.org/en/home.html

Gafilat (2023). Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. https://gafilat.org/index.php/es/

Carga Horária:

3 horas
Tipo: Obrigatória
Vagas oferecidas: 12000
 
Ministrantes: Leandro Piquet Carneiro


 
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